6月17日，中非高岭茂名新材料有限公司第三届董事会第十二次会议（年度）暨2026年度股东大会在中国高岭土有限公司顺利召开。会议由公司董事长、总经理孟元主持，公司股东代表、董事等相关人员出席本次会议，共同围绕公司战略规划、年度经营成果、未来发展布局等重要议题展开深入审议与科学决策。

经表决，第三届董事会第十二次会议（年会）一致审议通过《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》等10项议案；经表决，2026年度股东大会一致审议通过《关于审议公司2025年度董事会工作报告的议案》等5项议案。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》规定，会议合法有效。

会上，孟元作2025年度有关工作报告。回顾过去一年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，全面落实上级公司各项决策部署，紧紧围绕高质量发展核心任务，坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难、真抓实干，圆满完成全年各项生产经营目标，推动公司发展迈上新台阶。2025年，公司经营业绩稳中有进，营业收入与利润总额双双创下历史新高；产销协同持续深化，生产组织不断优化，市场开拓成效显著，干粉产品销量稳步增长，高档造纸高岭土产品进口替代率持续提升，尾砂及代加工业务规模进一步扩大；创新驱动成效凸显，累计获得多项专利授权，成功取得CNAS实验室认可资质，市级科研项目落地见效，核心技术攻关取得新进展；内部管理持续提质，制度体系不断完善，6S管理深入推行，数字化、精益化管理水平稳步提升，安全环保职业健康工作扎实推进，绿色矿山建设成果丰硕，降本增效取得实实在在的成效；党建引领作用充分发挥，“党建红、矿山绿”特色品牌持续深化，党建与业务融合不断走深走实，工会服务保障职能有效履行，员工福祉持续增进，团队凝聚力与战斗力全面增强。报告同时明晰了2026年整体工作思路。作为“十五五”规划开局之年，公司将坚持稳中求进、以进促稳，更加注重提质增效、改革创新与统筹协调，紧紧围绕“安稳运行固根基、降本增效挖潜力、精益管理提效能、强化党建聚合力”核心攻坚任务，全力推动主营业务实现新突破，构建安全环保风险防控新体系，打造科技创新发展新优势，开创党建引领工作新局面，确保圆满达成年度生产经营目标，奋力实现“十五五”良好开局，为集团新材料产业高质量发展注入新动能。

本次第三届董事会第十二次会议（年会）暨2026年度股东大会的成功召开，进一步统一了思想、凝聚了共识、明确了方向，为公司新一年高质量发展奠定了坚实基础。公司将以此次会议为契机，在各股东和董事会的支持与指导下，依托科技创新与绿色发展，锐意进取、实干笃行，不断提升企业综合实力与核心竞争力，为推动高岭土行业高质量发展、助力国家经济建设作出更大贡献。